Avviso alla clientela – libretti di deposito a risparmio al portatore – scadenza del 31 marzo 2012
30 dicembre, 2011Ai sensi della vigente normativa in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07
aggiornato con il d.l. 201/11), si ricorda che il saldo dei libretti di deposito a
risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro; entro il
prossimo 31 marzo 2012 tutti i libretti* con saldo pari o superiore a 1.000 euro
dovranno essere estinti o ricondotti ad una somma non eccedente.
La violazione è punita, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che
comunque non potrà essere inferiore a 3.000 euro, per i libretti con saldo inferiore a
3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
* esistenti alla data del 30 settembre 2011 e aperti prima del 06 dicembre 2011 data di entrata in vigore della norma
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