Avviso alla clientela – libretti di deposito a risparmio al portatore – scadenza del 31 dicembre 2011
13 dicembre, 2011Ai sensi della vigente normativa in materia di Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 aggiornato con il d.l. 201/11), si ricorda che il saldo dei libretti di deposito a risparmio al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro; entro il
prossimo 31 dicembre 2011 tutti i libretti* con saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere estinti o ricondotti ad una somma non eccedente.
La violazione è punita, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto stesso e che comunque non potrà essere inferiore a 3.000 euro.
